| |
Дата розміщення: 26.04.2021
Звіт керівництва (звіт про управління): персональний склад наглядової ради
| Прізвище, ім'я, по батькові |
Посада |
Незалежний член |
| 1 |
2 |
3 |
| Голова наглядової ради - Горяєв Вiктор Васильович | д/н | так | | Опис: | | 1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi Законом України "Про акцiонернi товариства"; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 4) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв Наглядовою радою; 5) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 6) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 7) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 8) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 9) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 10) обрання та припинення повноважень одноосiбного виконавчого органу (директора); 11) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; 12) прийняття рiшення про вiдсторонення одноосiбного виконавчого органу (директора) вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження одноосiбного виконавчого органу; 13) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 14) розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 15) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства; 16) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 17) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним (нею), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; 18) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв; 19) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 20) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 21) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 22) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв товариства; 23) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 24) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених пунктом 12.1 Статуту товариства, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених пунктом 12.2 Статуту товариства; 25) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 26) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 27) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 28) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до дiючого законодавства; 29) прийняття рiшення про додавання нових видiв економiчної дiяльностi Товариства; 30) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства". | | Член наглядової ради - Щербак Олександр Олександрович | д/н | так | | Опис: | | 1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi Законом України "Про акцiонернi товариства"; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 4) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв Наглядовою радою; 5) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 6) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 7) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 8) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 9) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 10) обрання та припинення повноважень одноосiбного виконавчого органу (директора); 11) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; 12) прийняття рiшення про вiдсторонення одноосiбного виконавчого органу (директора) вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження одноосiбного виконавчого органу; 13) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 14) розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 15) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства; 16) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 17) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним (нею), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; 18) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв; 19) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 20) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 21) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 22) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв товариства; 23) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 24) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених пунктом 12.1 Статуту товариства, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених пунктом 12.2 Статуту товариства; 25) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 26) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 27) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 28) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до дiючого законодавства; 29) прийняття рiшення про додавання нових видiв економiчної дiяльностi Товариства; 30) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства". | | Член наглядової ради - Свинаренко Любов Митрофанiвна | д/н | так | | Опис: | | 1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi Законом України "Про акцiонернi товариства"; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 4) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв Наглядовою радою; 5) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 6) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 7) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 8) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 9) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 10) обрання та припинення повноважень одноосiбного виконавчого органу (директора); 11) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; 12) прийняття рiшення про вiдсторонення одноосiбного виконавчого органу (директора) вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження одноосiбного виконавчого органу; 13) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 14) розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 15) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства; 16) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 17) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним (нею), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; 18) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв; 19) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 20) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 21) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 22) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв товариства; 23) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 24) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених пунктом 12.1 Статуту товариства, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених пунктом 12.2 Статуту товариства; 25) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 26) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 27) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 28) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до дiючого законодавства; 29) прийняття рiшення про додавання нових видiв економiчної дiяльностi Товариства; 30) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства". |
|
|