|
Дата розміщення: 26.04.2021
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
X |
|
Дата проведення |
24.04.2020 |
Кворум зборів** |
100 |
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. |
Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2019 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт Директора Товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 р. 8. Затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2019 р. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 9. Затвердження Статуту Товариства (нова редакцiя). 10. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. 13. Обрання особи, що уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства. 14. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства 15. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, щодо вчинення яких є зацiкавленiсть, та правочинiв, вартiсть яких перевершує 25, але менше 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi Товариства на перiод з дати прийняття рiшення i до проведення чергових загальних зборiв. Рiшення: 1. Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв у склади трьох осiб: голова лiчильної комiсiї - Шеховцова Л.М; член лiчильної комiсiї - Касян О.М; член лiчильної комiсiї - Масленко М.Ф. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються одночасно з закiнченням (закриттям) рiчних загальних зборiв Товариства. 2. Обрали Головою зборiв - Свинаренко Л.М., секретарем - Кутепову О.В. 3. Надати для доповiдi по питанням порядку денного - не бiльше 10 хвилин, на запитання та вiдповiдi - до 5 хвилин. На пiдрахунок голосiв щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного вiдвести 5 хвилин. Пiдсумки голосування оформлюються протоколом лiчильної комiсiї. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. 4. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк. Роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рiк визнати задовiльною. 5. Затвердити звiт Директора Товариства за 2019 рiк. 6. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк. 7. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк. 8. Прибуток, отриманий у 2019 роцi направити на розвиток матерiально-технiчної бази Товариства. Дивiденди акцiонерам не нараховувати та не виплачувати за пiдсумками 2019 року. 9. 1. Затвердити Статут ПРАТ "ДЕМЗ" (нова редакцiя) та додати новi види економiчної дiяльностi за такими кодами КВЕД: 77.12 Надання в оренду вантажних автомобiлiв; 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт; 46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням; 46.75 Оптова торгiвля хiмiчними продуктами; 25.12 Виробництво металевих дверей i вiкон; 25.50 Кування, пресування, штампування, профiлювання; порошкова металургiя; 25.61 Оброблення металiв та нанесення покриття на метали; 25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв; 47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах; 47.91 Роздрiбна торгiвля що здiйснюється фiрмами поштового замовлення або через мережу Iнтернет; 47.52 Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами в спецiалiзованих магазинах; 62.01 Комп'ютерне програмування; 62.02 Консультування з питань iнформатизацiї; 62.03 Дiяльнiсть iз керування комп'ютерним устаткуванням; 62.09 Iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i комп'ютерних систем. 2. Вiд iменi та за дорученням загальних зборiв акцiонерiв директору Товариства Винокурову Володимиру Петровичу пiдписати Статут ПРАТ "ДЕМЗ" (нова редакцiя). Уповноважити директора ПРАТ "ДЕМЗ" Винокурова В.П. самостiйно або iз залученням третiх осiб за дорученням, виконати всi дiї, пов'язанi з реєстрацiєю змiн до вiдомостей про юридичну особу та державною реєстрацiєю Статуту Товариства (нова редакцiя). 10. Припинити повноваження членiв Наглядової ради. 11. Обрати Наглядову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб, а саме: Горяєв Вiктор Васильович, Щербак Олександр Олександрович та Свинаренко Любов Митрофанiвна. 12. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв), якi укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання функцiй членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi. 13. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства. 14. Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї. 15. Дати згоду Наглядовiй радi на попереднє схвалення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є зацiкавленiсть, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства на перiод з дати прийняття рiшення рiчними загальними зборами акцiонерiв до 30 квiтня 2021 року, якi вiд iменi ПРАТ "ДЕМЗ" буде вчиняти Директор Товариства. Попередньо надати згоду вчиняти вiд iменi Товариства значнi правочини Директору Товариства Винокурову В.П. з постачання обладнання та закупiвлi обладнання, якi можуть вчинятись Товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2019 рiк. Гранична сукупна вартiсть правочинiв 100 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 21982,1 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 454,92%. Зауважень з питань порядку денного не надходило. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |
X |
|
Акціонери |
|
X |
Депозитарна установа |
|
X |
Інше (зазначити): Iншого не було |
так |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
Так* |
Ні* |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
|
X |
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
|
X |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
Підняттям карток |
|
X |
Бюлетенями (таємне голосування) |
X |
|
Підняттям рук |
|
X |
Інше (зазначити): Iншого не було |
так |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
|
Так* |
Ні* |
Реорганізація |
|
X |
Додатковий випуск акцій |
|
X |
Унесення змін до статуту |
|
X |
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; |
|
X |
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |
|
X |
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
|
X |
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |
|
X |
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |
|
X |
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |
|
X |
Інше (зазначити): Позачерговi збори не скликалися |
так |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори
|
Так* |
Ні* |
Наглядова рада |
|
X |
Виконавчий орган |
|
X |
Ревізійна комісія (ревізор) |
|
X |
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |
|
Інше (зазначити): |
Позачерговi збори не скликалися |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
непроведення чергових загальних зборiв у звiтному перiодi не було |
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
непроведення позачергових загальних зборiв у звiтному перiодi не було |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
|
ні
|
|
|